15/06/2024
Công an Nghi Lộc Khởi tố Giám đốc Công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2022 đến giữa năm 2023, thông qua các đối tượng quen biết, Trần Thị Phượng đã mua 81 hoá đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn trước thuế là gần 30 tỷ đồng; qua đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng…
Ngày
14/6/2024, Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần
Thị Phượng (sinh năm 1983) trú tại TP Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại
và xây dựng Chính Uy về tội mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng. Ngoài
Phượng, cơ quan Công an cũng khởi tố kế toán của Công ty này về tội tương tự.
Theo
đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện trên địa bàn
có một số đối tượng thành lập các công ty để thực hiện hành vi mua bán trái
phép hoá đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.
Để
đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật này, Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo
Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian thu thập
thông tin, tài liệu, ngày 10/6/2024, Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, triệt
xóa đường dây mua bán trái phép hoá đơn do Trần Thị Phượng cầm đầu.
Theo
kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2021, Trần Thị Phượng đã thành lập Công ty
TNHH thương mại và xây dựng Chính Uy, trụ sở tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc,
tỉnh Nghệ An với mục đích mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi
bất chính. Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2022 đến giữa năm 2023, thông qua
các đối tượng quen biết, Trần Thị Phượng đã mua 81 hoá đơn giá trị gia tăng với
tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn trước thuế là gần 30 tỷ đồng nhằm mục
đích kê khai, khấu trừ thuế và hợp thức hóa hàng hoá, dịch vụ đầu vào của công
ty Chính Uy để bán hoá đơn cho các công ty khác mà không có hàng hoá, dịch vụ
kèm theo cho các cá nhân, công ty, tổ chức trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An;
qua đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng…
Hiện,
Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
Trần Hoa